同辉信息(430090):第五届董事会第十三次临时会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书李刚、监事高鹏 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事杨忠、李兴华、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 因公司治理需要，董事会聘任姜秀霞女士担任公司副总经理。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等关于“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的要求，姜秀霞女士辞去了审计委员会委员职务。因此董事会提名增补杨忠先生为第五届董事会审计委员会委员，补选完成后，公司董事会审计委员会由张之阳先生（主任委员）、唐红新先生、杨忠先生组成，任期与公司第五届董事会一致。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 中财网
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