欧福蛋业(839371):第三届监事会第十五次会议决议
苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 22日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 8日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：Marianne Schelde 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-050)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-048)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-051)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-054)。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
 |