拾比佰(831768):第五届监事会第七次会议决议
珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月21日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181号D栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以即时通讯、邮件等方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年8月22日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2024年半年度报告》《拾比佰：2024年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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