力王股份(831627):第四届监事会第八次会议决议
广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 20日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年半年度报告》基本上真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 广东力王新能源股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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