雷特科技(832110):第四届监事会第五次会议决议
珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司2024年半年度的经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》 珠海雷特科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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