三维股份(831834):第四届监事会第四次会议决议
镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日 以书面与通讯方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-067）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布 的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-069）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 公司拟进行2024年半年度权益分派，具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 镇江三维输送装备股份有限公司 监事会 2024年 8月 22日 中财网
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