星昊医药(430017):2024年第二次临时股东大会决议
北京星昊医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月22日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路1号院会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数53,426,960股，占公司有表决权股份总数的43.9340%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数25,000股，占公司有表决权股份总数的0.0206%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席4人，董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事傅强因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员4人，列席会议3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 详见公司于2024年8月6日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果： 同意股数53,426,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：施念清、邬文昊 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 中财网
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