星昊医药(430017):第六届董事会第三十次会议决议
北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 22日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司原独立董事何晓云女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会委员的职务，导致公司审计委员会和提名委员会人数 低于规定人数。经公司第六届董事会第二十九次会议、公司2024年第二次临时 股东大会审议通过，补选李昱彤女士为公司第六届董事会独立董事的议案。为了 公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》 等的有关规定，经公司董事长提名，选举李昱彤女士为公司第六届董事会审计委 员会、提名委员会的委员。经审计委员会全体委员选举李昱彤女士为审计委员会 主任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议； 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2024年 8月 22日 中财网
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