同有科技(300302):第五届董事会第七次会议决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年8月23日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2024年8月21日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 为满足公司日常经营的资金需求，保证公司现金流量充足，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度9,000万元，授信期限三年（具体起始日期以银行审批为准），业务品种包括但不限于流动资金贷款、非融资性人民币保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。前述授信为北京银行对公司的续授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司将以名下位于北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101（不动产证号为：X京房权证海字第373537号）房产（以下简称“抵押房产”）为前述授信提供抵押担保（以下简称“本次抵押”）。公司将按照法律法规要求及协议约定办理本次抵押的相关手续，截至本公告披露日，抵押房产不存在重大争议事项。 公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关抵押事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。 审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董 事 会 2024年8月23日 中财网
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