电投产融(000958):第七届董事会第十六次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024年 8月 8日以电子通讯方式发出第七届董事会第十六 次会议通知，于 8月 22日在云南省昆明市以现场+视频方 式召开会议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，董事长 韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司 《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任证券事务代表的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议 通过本议案。孙娟女士因工作变动辞去证券事务代表职务， 董事会聘任徐佰利先生为证券事务代表。公司对孙娟女士 在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 《关于调整证券事务代表的公告》。 2.关于财务公司2024年半年度风险评估报告的议案 关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生回避表决。 经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃 权0票，审议通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于财务公司 2024年半年度风险评估的报告》。 3.关于2024年半年度报告的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 4.关于“十四五”发展规划纲要的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0票，审议 通过本议案。 本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提 建议均被董事会采纳。 电投产融“十四五”发展规划纲要明确公司“绿色能 源产融企业”定位以及“能源为本、金融为翼、协同共赢” 的发展理念，坚持绿色发展，紧跟国家战略导向，主动将 “能源+金融”双主业发展融入“双碳”行动，为加快经济 社会发展全面绿色转型贡献“产融方案”。 三、备查文件 1.第七届董事会第十六次会议决议 2.战略投资委员会2024年第一次会议审议建议报告 3.审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议建议报 告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年8月24日 中财网
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