保税科技(600794):张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议
第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司2024年半年度报告》及摘要 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 2、《公司2024年半年度利润分配预案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（临2024-021）。 3、《公司舆情管理制度》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 公司决定于2024年9月13日（星期五）下午14时召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-022）。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
 |