建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第九次会议通知已于2024年8月14日向全体董事发出， 会议于2024年8月23日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2024年半年度报告>及其摘要》 公司《2024年半年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第 三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议，审计委员会全体 成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年 半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《公司<2024半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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