华达科技(603358):华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明

时间：2024年08月23日 16:46:01 中财网

原标题:华达科技:华达汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-057
华达汽车科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份
及支付现金方式购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟合计持有的江苏恒义工业技术有限公司 44%股权，同时拟采用询价方式向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。

公司于 2024年 4月 30日披露了《华达汽车科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件。

截至目前，以 2024年 6月 30日为审计基准日的加期审计文件更
新补充工作已完成，上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下：

报告书章节	修订内容
重大事项提示	更新涉及的财务数据；更新本次交易已履行的程序；因 2023年度权益分派调整本次交易发股价格及发股数量
报告书章节	修订内容
重大风险提示	更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险提 示
第一章 本次交易 概述	更新“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支 付现金购买资产”中关于本次交易发行股份数量及发行价 格
第二章 上市公司 基本情况	更新“七、主要财务数据及财务指标”所列示上市公司财 务数据以及财务指标
第四章 交易标的 基本情况	更新财务数据与法律事项
第五章 发行股份 情况	因 2023年度权益分派调整本次交易发股价格及发股数量
第八章 本次交易 的合规性分析	因2023年度权益分派调整本次交易发股价格及发股数量， 更新相关表述；更新本次交易已履行的程序
第九章 管理层讨 论与分析	更新上市公司及标的公司本次加期财务数据
第十章 财务会计 信息	更新加期财务数据
第十一章 同业竞 争和关联交易	更新加期财务数据
第十二章 风险因 素	更新风险中所列示财务数据；增加与标的公司相关风险提 示
附件二 专利情况	更新截至 2024年 6月 30日标的公司及其子公司的专利情 况

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和
自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。


华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年 8月 24日