绿田机械(605259):绿田机械第六届董事会第九次会议决议
第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024年8月 23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月 13日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 绿田机械股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 中财网
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