格林达(603931):杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月13日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司2024年半年度报告全文及其摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-034）。 本议案事前经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。 本议案事前经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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