华泰股份(600308):华泰股份第十一届董事会第二次会议决议
山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第 十一届董事会第二次会议通知于 2024年 8月 12日以专人送达及传真的方式下发给公司 9名董事。会议于 2024年 8月 22日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会 审计委员会认为：公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法 律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2024 年半年度报告提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报 告的议案》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮、 魏文光回避表决。 三、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则 (2024年修订) 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十二日 中财网
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