华斯股份(002494):半年报董事会决议
华斯控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月23日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议批准《华斯控股股份有限公司2024年半年度报告》; 《华斯控股股份有限公司2024年半年度报告》以及《华斯控股股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 二、审议批准《关于注销全资子公司的议案》 《关于注销全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 三、审议批准《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》 《关于在新疆设立全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 华斯控股股份有限公司董事会 2024年8月23日 中财网
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