亚太药业(002370):半年报监事会决议
浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月12日以直接 送达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024年 8月 22日在公司三楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监 事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年 半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公 司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定和 要求执行，公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金的 使用和存放情况。 报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 监 事 会 2024年8月24日 中财网
 |