格灵深瞳(688207):格灵深瞳关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年9月10日 14点00分 召开地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼10层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月10日 至2024年9月10日 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记： 1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。 2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。 （二）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼8层。 （三）登记时间：2024年9月6日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。 （四）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，注明“股东大会”字样并留有有效联系方式，登记资料应当于2024年9月6日18点前送达。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。 （二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）联系方式 联系人：赵晨希 联系邮箱：[email protected] 联系电话：010-62950512 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会 2024年8月24日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日附件1：授权委托书 授权委托书 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月10日
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：2024年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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