恒工精密(301261):2024年半年度利润分配预案
关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。 2、本次利润分配拟以截至2024年6月30日的总股本87,890,196股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告，2024年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为67,882,187.90元，其中，母公司实现的净利润为67,712,366.94元。截至2024年6月30日，母公司累计可供分配利润为318,883,814.85元，合并报表中可供股东分配的利润为328,607,615.76元（以上财务数据未经审计）。 为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本 87,890,196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币21,972,549.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配预案需在股东大会审议通过后实施。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、利润分配预案的审议程序 (一)董事会审议情况 公司于2024年8月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司于2024年8月23日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年半度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024年半年度利润分配预案。 四、相关风险提示 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明 公司2024年半年度利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第二届董事会第五次会议决议； 2、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 河北恒工精密装备股份有限公司 董 事 会 2024年8月24日 中财网
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