富佳股份(603219):宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2024年 8月 23日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 13日通过邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 中财网
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