海星股份(603115):召开2024年第三次临时股东大会通知
南通海星电子股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次： 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024年 9月 12日 15点 00分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 12日 至 2024年 9月 12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 8月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 应回避表决的关联股东名称：作为 2023年股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2024年 9月 6日 9:00-11:00，13:00-16:00。 （二）登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528号，南通海星电子股份有限公司证券事务部，联系电话：0513-86726111，传真：0513-86572618。 （三）登记方式： 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡； 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（1）、（2）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024年 9月 6日下午 16:00。本公司不接受电话登记。 六、 其他事项 （一）联系方式 1、联系人：苏美丽 2、电话：0513-86726111 3、传真：0513-86572618 4、 地址：江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528号 5、 邮编：226361 6、 电子邮箱：[email protected] （二）其他 参加现场会议时，请出示相关证件的原件；与会股东的交通、食宿费自理。 特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 附件 1：授权委托书 报备文件 第五届董事会第四次会议决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 南通海星电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 12日附件 1：授权委托书 授权委托书 南通海星电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 12日
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