中信重工(601608):中信重工第六届董事会第五次会议决议
中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第 六届董事会第五次会议通知于2024年8月13日以专人送达和电子邮 件等方式送达全体董事，会议于2024年8月23日在河南省洛阳市中 信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024年半年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重 工2024年半年度报告》《中信重工2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估 报告》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。 关联董事：陈辉胜、于致远回避表决 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度 的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通 过。内容详见《中信重工关于增加 2024年日常关联交易预计额度的 公告》。 关联董事：陈辉胜、于致远回避表决 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关 于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《公司关于审议<董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 为进一步规范董事、监事和高级管理人员转让股份的行为，支持 其依法合规持有股份，保护投资者合法权益，公司依据相关法律法规以及规范性文件，制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。内容详见《中信重工董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 六、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第五次会议决议》 2.《中信重工第六届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会 议决议》 3.《中信重工第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024年8月24日 中财网
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