中信重工(601608):中信重工第六届监事会第五次会议决议
中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”） 第六届监事会第五次会议通知于2024年8月13日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于2024年8月23日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2024年半年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司<2024年半年度报告>及其摘要》进行了认真审 核，出具如下书面审核意见： 1.《公司<2024年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司<2024年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况； 3.在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估 报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度 的议案》 公司监事会认为：新增日常关联交易预计额度事项是基于公司经 营实际情况，交易定价公允，不会影响公司的独立性。审议程序合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司增加2024年日常关联交易预计额度事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的相关要求，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、备查文件 《中信重工第六届监事会第五次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024年8月24日 中财网
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