中信重工(601608):中信重工关于增加2024年日常关联交易预计额度
中信重工机械股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2024年日常关联 交易预计额度事项系基于中信重工机械股份有限公司（以下简称 “公司”“中信重工”）业务发展与日常经营的实际需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，不会因此类交易而对关联方形成较大依 赖，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司分别于 2024年 3月 15日、4月 9日召开第六届董事会 第二次会议、第六届监事会第二次会议及2023年年度股东大会，审 议通过了《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》。 2.2024年 8月 23日，公司独立董事召开第六届董事会独立董 事专门会议 2024年第三次会议，审议通过了《公司关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事认为公司本次拟增加的2024年日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营的需要，所涉及的公司与关联方之间发生的销售商品、提供劳务以及采购商 品、接受劳务的日常关联交易，属于正常的商业行为，符合公司正 常的生产经营发展需要。交易定价政策合理、公允，未对公司造成 风险，亦不会损害股东特别是中小股东的利益。独立董事同意该议 案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 3.2024年 8月 23日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过了《公司关于增加2024年日常关联交易预 计额度的议案》。公司审计委员会认为公司增加 2024年关联交易额 度事项是基于公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、 合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司 和广大中小投资者的利益。审计委员会同意该议案提交公司董事会 审议。审计委员会在审议该议案时，关联董事（委员）陈辉胜回避 表决。 4.2024年 8月 23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审 议通过了《公司关于增加 2024年日常关联交易预计额度的议案》。 关联董事陈辉胜、于致远回避表决。 5.2024年 8月 23日，公司召开第六届监事会第五次会议，审 议通过了《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》。 6.本次增加的日常关联交易预计金额达到 3,000万元以上，但 未占公司最近一期经审计净资产的绝对值 5%以上，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述新增日常关联（二）2024年日常关联交易额度预计增加情况 单位：万元 币种：人民币
二、关联方介绍和关联关系 （一）洛阳储变电系统有限公司 关联方名称：洛阳储变电系统有限公司（以下简称“储变电公 司”） 统一社会信用代码：91410300MA476GY54X 法定代表人：王栋梁 成立日期：2019-08-01 注册资本：9,294.4984万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：河南省洛阳市伊滨区科技大道 30号 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新能源汽车电附 件销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售； 蓄电池租赁；智能控制系统集成；电子专用材料研发；新材料技术 研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：公司的参股公司，公司高级管理人员担任其董事构 成公司关联方。 履约能力分析：储变电公司是依法注册成立，依法存续的法人 主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不 存在影响公司发展的可能性。 （二）中信戴卡股份有限公司 关联方名称：中信戴卡股份有限公司（以下简称“中信戴卡”） 统一社会信用代码：91130300601149636T 法定代表人：朱志华 成立日期：1988-05-26 注册资本：197,134.2713万元人民币 企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市） 注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道 185号 经营范围：铝合金轮毂制造、模具制造、铸造机械制造、汽车 零部件专用设备制造，销售自产产品并提供相关服务；金属表面处 及推广应用、铝轮毂性能检验及检测、计算机系统集成及服务、计 算机修理及信息咨询、计算机软件开发及服务；化工产品及上述相 关产品的批发，并提供相关服务；汽车、铁路机车车辆、航空设备 零部件制造及零售；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司控股股东实际控制的子公司。 履约能力分析：中信戴卡是依法注册成立，依法存续的法人主 体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存 在影响公司发展的可能性。 （三）中信建设有限责任公司 关联方名称：中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”） 统一社会信用代码：91110000710930579X 法定代表人：陈晓佳 成立日期：2002-11-04 注册资本：663,700万元人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市朝阳区东三环北路丙 2号天元港中心 B座 27层 经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、 境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目 管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设 计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的 加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业 务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设 城市园林绿化管理；销售食用农产品、饲料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品及依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司实际控制人的关联方。 关联关系：公司控股股东的子公司。 履约能力分析：中信建设是依法注册成立，依法存续的法人主 体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存 在影响公司发展的可能性。 （四）洛阳中重运输有限责任公司 关联方名称：洛阳中重运输有限责任公司（以下简称“中重运 输”） 统一社会信用代码：914103007126658440 法定代表人：刘景 成立日期：1999-02-04 注册资本：2,000万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：洛阳市涧西区建设路 208号 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货 物运输（网络货运）；公共铁路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；电子、机械设备维护（不 含特种设备）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服可类信息咨询服务）；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物 运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物 进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：公司的参股公司。 履约能力分析：中重运输是依法注册成立，依法存续的法人主 体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，不存 在影响公司发展的可能性。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为销售商品、 提供劳务、采购商品、接受劳务等，上述关联交易为公司正常生产 经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为。 公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没 有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本 加合理利润原则由双方协商定价，以确保价格公平、合理。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司强化“走出去、请进来”“全员营销”理念，加大国内、国 际市场营销订货。公司本次增加 2024年日常关联交易预计额度主要 是结合在手商机信息且基于公司业务发展与日常经营的实际需要， 双方的合作可以利用公司与关联方各自的技术、资源、市场等优势，充分发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述各关联方之间发生 属于正常的商业行为，符合公司正常的生产经营发展需要。公司与 上述关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关 联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会 因此类交易而对关联方形成依赖。 五、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第五次会议决议》 2.《中信重工第六届监事会第五次会议决议》 3.《中信重工第六届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会 议决议》 4.《中信重工第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024年8月24日 中财网
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