国电电力(600795):国电电力2024年第二次临时股东大会会议材料
2024年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 2024年第二次临时股东大会会议议程 1.审议关于公司2024年半年度利润分配预案的议案； 2.审议关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无 偿划转至北京国电电力的议案; 3.审议关于购买董监高责任险的议案; 4.股东发言及回答股东提问; 5.推选现场计票人、监票人; 6.现场股东表决议案; 7.公布现场投票表决结果； 8.宣读2024年第二次临时股东大会决议。 目 录 1. 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 ........ 1 2. 关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至 北京国电电力的议案 ............................... 2 3. 关于购买董监高责任险的议案 ..................... 4 关于公司 2024年半年度利润分配预案 的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年上半年，公司合并报表实现归母净利润 6,716,157,499.99元（未经审计）。 截至目前，公司总股本 17,835,619,082股，公司拟向 全体股东每股派发现金红利 0.09元（含税），预计分红金 额 1,605,205,717.38元,占公司 2024年上半年合并报表实 现归母净利润的23.90%。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 关于 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-31）。 请予审议。 关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源 股权无偿划转至北京国电电力的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为压缩企业产权层级，促进绿色低碳转型发展，公司拟 将控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称“北京国电 电力”）全资子公司国家能源集团江苏电力有限公司（以下 简称“江苏公司”）持有的国能徐州发电有限公司（以下简 称“徐州公司”）100%股权、国能江苏新能源科技开发有限 公司（以下简称“江苏新能源”）65%股权无偿划转至北京 国电电力。现将有关情况汇报如下： 一、标的企业基本情况 （一）徐州公司 徐州公司为江苏公司全资子公司，主营电力、热力生产 及销售。截至 2023年 12月 31日，徐州公司总资产 45.89 亿元，净资产20.56亿元，2023年实现净利润0.59亿元。 （二）江苏新能源 江苏新能源为江苏公司控股子公司，江苏公司持股65%、 国家能源集团新能源有限责任公司持股 35%，主营电力生产 及销售。截至2023年12月31日，江苏新能源总资产12.02 亿元，净资产5.42亿元，2023年实现净利润0.34亿元。 二、无偿划转方案 北京国电电力为公司控股股东国家能源投资集团有限 责任公司控股企业，北京国电电力与全资企业江苏公司之间 的产权转让事宜，符合无偿划转有关规定。以2023年12月 31日为基准日，江苏公司持有的徐州公司 100%股权、江苏 新能源 65%股权无偿划转至北京国电电力，基准日标的企业 净资产账面价值合计25.98亿元。本次无偿划转无重大涉税 情况，不涉及员工安置。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北 京国电电力的公告》（公告编号：临2024-33）。 请予审议。 关于购买董监高责任险的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事、高级管理人员更充分行使权力、履行 职责，维护公司和投资者权益，公司拟购买董监高责任险。 具体购买方案如下： 1.投保人：国电电力发展股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人 员（最终以签订的保险合同为准） 3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年 4.保险费用：具体金额由采购结果确定 5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保） 6.授权事项：为提高决策效率，提请股东大会授权公司 办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定相关 责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董 监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新 投保等相关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2024-34）。 请予审议。 中财网
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