蒙泰高新(300876):董事会决议
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月23日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2024年8月12日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，全体监事、高级管理人员列席会议。董事林凯雄先生通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事在全面审核公司《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2024年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，全体董事认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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