中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第二次会议审核意见
第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号—— 交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国 中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于 2024年 8月 22日 召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议 2024年第二次会 议，针对公司第五届董事会 2024年第五次会议拟审议的《关于 调整公司 2024-2026年部分持续性关联交易年度上限的议案》进 行了审核。经审核，全体独立非执行董事一致同意《关于调整公 司 2024-2026年部分持续性关联交易年度上限的议案》，并发表 审核意见如下： 1. 日常关联交易是公司日常和一般业务；相关日常关联交易 协议按一般商业条款订立，对公司及独立股东而言公平合理；调 整公司 2024-2026年部分持续性关联交易年度上限交易金额对公 司及独立股东而言公平合理；各类日常关联交易不存在损害中小 投资者利益的情形。 2. 同意将《关于调整公司 2024-2026年部分持续性关联交易 年度上限的议案》提交公司第五届董事会 2024年第五次会议审 议。 2024年 8月 22日 中财网
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