中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司第五届监事会2024年第四次会议决议
中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会2024年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024年第四次会议通知于 2024年8月 9日以书面方式送达，会议于 2024年 8月 23日以现场表决方式召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于<公司2024年中期报告>的议案》 赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。 通过《公司 2024年中期报告》，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上市地证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 （二）通过《关于调整公司2024-2026年部分持续性关联交易年度上限的议案》 赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。 同意将公司与山西焦煤集团有限责任公司（简称“山西焦煤集团”）签署的《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》项下山西焦煤集团及其附属公司向公司提供煤炭等相关产品和服务 2024-2026年度的上限金额分别调增至 190,000万元、250,000万元、250,000万元。 本议案所涉关联交易协议及其项下 2024-2026年度关联交易上限事项的审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，相关建议的关联交易上限符合公司实际情况。 （三）通过《关于中煤财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》 赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。 通过《中国中煤能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司 2024年半年度风险持续评估报告》，内容客观公正，符合公司的实际情况。 （四）通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》 赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。 通过公司 2024年中期利润分配方案。公司 2024年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 中国中煤能源股份有限公司 2024年 8月 23日 中财网
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