济川药业(600566):湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年8月13日以书面方式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于2024年8月23日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 审议通过公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2024年8月24日 报备文件： 第十届董事会第十一次会议决议 中财网
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