用友网络(600588):用友网络第九届董事会第十一次会议决议
用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2024年8月22日在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了第九届董事会第十一次会议，现有董事7名，实到董事7名，其中参加现场会议的董事3名，采用在线方式参加会议的董事4名，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《公司2024年半年度报告及摘要》 该报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、《公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（编号：临2024-057）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、《公司关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2024-058）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、《公司关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（编号：临2024-059）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过371,000万元，具体情况如下： 单位：万元
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 用友网络科技股份有限公司董事会 二零二四年八月二十四日 中财网
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