球冠电缆(834682):第五届董事会第八次会议决议
宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 22日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 10日以电话和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024年 8月 23日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-041、《宁波球冠电缆股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024年 8月 23日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-043） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》； （二）《董事会审计委员会第四次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 中财网
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