新安洁(831370):第四届监事会第十次会议决议
新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 22日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的要求，监事会对公司编制的《2024年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； （2）《2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合上市公司半年度报告内容与格式模板的规定，未发现公司《2024年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告及摘要》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 1.议案内容： 根据公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况，公司编制了专项报告。 具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-054。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第四届监事会第十次会议决议。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 监事会 2024年 8月 23日 中财网
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