铁大科技(872541):第四届董事会第九次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 23日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9楼 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以专人送达及电子邮件的方式方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司半年度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 该议案经公司董事会审计委员会审议，参会委员全票同意通过该议案，并同 意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2024年 6月 30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为144,699,706.84元，母公司未分配利润为137,278,025.00元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为136,700,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,936,000元。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所要求，公司制定了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容，详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2024年9月18日召开公司2024年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第四次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 中财网
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