铁大科技(872541):第四届监事会第七次会议决议
上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月23日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日 以专人送达及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司半年度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海铁大电信科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所（www.bse.cn） 上披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2024年 6月 30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为144,699,706.84元，母公司未分配利润为137,278,025.00元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为136,700,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,936,000元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所要求，公司制定了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容，详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 23日 中财网
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