上海能源(600508):上海能源第九届董事会第一次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第一次会议于 2024年 8月 22日在上海 召开。应到董事 7人，实到 7人，董事长毛中华先生、董事吴凤 东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、吴娜女士、朱义军 先生现场参加会议；副董事长张付涛先生以视频方式参加会议。 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持 会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举毛中华先生为公司第九届董事会董事长（毛中华先生简 历附后）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举张付涛先生为公司第九届董事会副董事长（张付涛先生 简历附后）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会的议案 同意第九届董事会各专门委员会由以下成员组成： 1.战略委员会：由 5名董事组成，毛中华先生担任主任委员， 张付涛先生、吴凤东先生、朱凤山先生、朱义军先生任委员； 2.提名委员会：由 5名董事组成，朱凤山先生担任主任委员， 毛中华先生、朱义军先生、吴娜女士任委员，暂缺一名董事委员； 3.薪酬与考核委员会：由 5名董事组成，朱义军先生担任主 任委员，张付涛先生、朱凤山先生、吴娜女士任委员，暂缺一名 董事委员； 4.审计与风险管理委员会：由 5名董事组成，吴娜女士担任 主任委员，吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、朱义军先生 任委员。 上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任 期一致。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过关于聘任公司总经理的议案 同意聘任张付涛先生为公司总经理（张付涛先生简历附后）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024年第一次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 五、审议通过关于聘任公司总会计师、安监局局长、总工程 师、副总经理的议案 同意聘任张成斌先生为公司总会计师（张成斌先生简历附 后）； 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 同意聘任李跃文先生为公司安监局局长（李跃文先生简历附 后）； 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 同意聘任翁明月先生为公司总工程师（翁明月先生简历附 后）； 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 同意聘任倪先杰先生为公司副总经理（倪先杰先生简历附 后）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024年第一次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 同意聘任段建军先生为公司董事会秘书（段建军先生简历附 后）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024年第一次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 七、审议通过关于公司2024年半年度报告的议案 公司 2024年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上 披露。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源 2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 八、审议通过关于2024年半年度中煤财务有限责任公司风 险持续评估报告的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，公司 7名董事中的 3名关联董事对本议案的表决进行回 避。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票（其中：独立董 事同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致 同意将该议案提交董事会审议。 《上海能源关于 2024年半年度中煤财务有限责任公司的风 险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 九、审议通过关于公司2024年度中期利润分配的议案 公司2024年上半年母公司实现净利润218,826,320.58元，加 上年初未分配利润7,282,973,469.49元，扣除2024年上半年已分配 的2023年度普通股股利296,314,380.00元，2024年6月底母公司可 供股东分配的利润为7,205,485,410.07元。 公司以2024年6月底总股本72,271.80万股为基数，拟向公司 全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利 144,543,600.00元，母公司剩余可供股东分配的利润 7,060,941,810.07元。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司[临 2024-029]公告《上海能源 2024年度中期利润 分配方案公告》。 十、审议通过关于公司2024年投资计划年中调整的议案 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024年第一次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 十一、审议通过关于公司2024年度“提质增效重回报”行动 方案中期评估报告的议案 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司[临 2024-030]公告《上海能源关于 2024年度“提质 增效重回报”行动方案中期评估报告的公告》。 十二、审议通过关于公司高级管理人员2021~2023年任期制 契约化考核及2024年考核计划的议案 批准公司高级管理人员 2021~2023年任期制契约化考核及 2024年考核计划的事项。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024年第 一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 特此公告。 附件：简历 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年 8月 22日 附件 简 历 1.毛中华，男，1966年 10月出生，中共党员，工程硕士， 高级经济师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员。大屯煤 电公司办公室副科长、科长、副主任、主任、徐州办事处主任； 大屯煤电公司副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；大屯煤 电公司副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记。中煤平朔集团 有限公司党委副书记、纪委书记、监事。中国中煤能源集团有限 公司纪委委员，中煤龙化公司党委书记、副总经理。中国中煤能 源集团有限公司纪委委员，上海能源临时党委副书记、董事、总 经理、临时党委书记、董事长。现任中国中煤能源集团有限公司 纪委委员，上海能源党委书记、董事长。 2.张付涛，男，1971年 4月出生，中共党员，工学博士，正 高级工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通 风科技术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经 营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全 主管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总 经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时 党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副 组长。上海能源临时党委副书记、副董事长、总经理。现任上海 能源党委副书记、副董事长、总经理。 3.张成斌，男，1971年 7月出生，中共党员，大学本科学历， 教授级高级会计师。曾任中煤第一建设有限公司第四十九工程处 矿建三工区会计，财务科会计、副科长、科长，副总会计师、财 务科科长；中煤第一建设有限公司财务管理部副部长（主持工作）、财务管理部部长、副总会计师、财务管理部部长。中煤冀州银海 煤化工有限责任公司董事、总会计师。内蒙古中煤蒙大新能源化 工有限公司董事、财务总监。中煤陕西榆林能源化工有限公司党 委委员、总会计师。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员、 总会计师。 4.李跃文，男，1975年 8月出生，中共党员，工程硕士，教 授级高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进 十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术 科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐 庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股 份有限公司临时党委委员、安监局局长；现任上海大屯能源股份 有限公司党委委员、安监局局长。 5.翁明月，男，1972年 10月出生，中共党员，工学博士， 正高级工程师。曾任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿 综采队技术员、副队长，连采二队一分队党支部书记、连采一队 党支部书记、副队长，综采队党支部书记，综采二队队长、综采 一队队长，榆家梁煤矿矿长助理、柳塔煤矿副矿长。中煤平朔集 团有限公司井工二矿副矿长、矿长、党委副书记。中煤集团山西 华昱能源有限公司总经理助理、生产技术部经理、煤炭事业部主 任、煤矿管理中心副主任。中天合创能源有限责任公司煤炭分公 司副总工程师、地测水文部（防冲办公室）经理、副总工程师。 上海大屯能源股份有限公司临时党委委员、总工程师。现任上海 大屯能源股份有限公司党委委员、总工程师。 6.倪先杰，男，1981年 7月出生，中共党员，工程硕士，正 高级工程师。曾任国投新集能源股份有限公司公司刘庄煤矿生产 办、巷修三队、开拓三队技术员（其间天津市经理学院企业管理 知识学习）；国投新集能源股份有限公司刘庄煤矿技术管理部主 管工程师、综采（安装）党总支、综采一队党支部书记、总工办 开拓设计副主管、总工办主管；国投新集能源股份有限公司刘庄 煤矿副总工程师（期间安徽理工大学能源与安全学院矿业工程领 域工程硕士专业学习，获工程硕士学位、挂任国投公司安全生产 管理部高级业务经理）。中煤新集能源股份有限公司技术中心办 公室副主任工程师，中煤新集能源股份有限公司刘庄煤矿党委委 员、副矿长、总工程师。中煤新集能源股份有限公司板集煤矿党 委委员、副矿长、党委副书记、矿长。现任上海大屯能源股份有 限公司党委委员、副总经理。 7.段建军，男，1969年 1月出生，中共党员，大学本科学历， 高级经济师。曾任大屯煤电公司干部处专员；徐沛铁路管理处办 公室秘书、副主任科员、主任科员；大屯煤电集团公司办公室主 任科员（借调）；上海大屯能源股份有限公司办公室科长、办公 室综合主管、办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、董事 会秘书处处长、董事会秘书、办公室主任、徐州办事处主任。现 任上海大屯能源股份有限公司董事会秘书、办公室（董事会秘书 处、证券部）主任（处长、部长）（兼）。 中财网
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