广道数字(839680):对外投资设立香港全资子公司
深圳市广道数字技术股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司因开展港澳等地区工业软硬件产品销售业务的需要，拟使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事软硬件产品的生产、销售和国际贸易业务，注册资本为 100万元港币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司本次拟对外投资的金额为 100万元港币，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：广道数字（香港）有限公司（暂定名） 注册地址：中国香港 经营范围：各类产品的生产、销售，国际贸易。 各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
（二）出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资设立香港全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次在香港投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机构的备案或批准，该事项尚存在不确定性。 鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 五、备查文件目录 《深圳市广道数字技术股份有限公司总经理决定》 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 中财网
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