基康仪器(830879):第四届董事会第十次会议决议
基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席董事 9人。 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024年上半年度经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-055）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10号——权益分派》等监管指引文件及《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下，基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施 2024年半年度权益分派。分派预案如下： 拟以公司总股本 139,497,776股扣除权益分派实施股权登记日的库存股（4,310,000股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币 20,278,166.40元（含税）。 具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。 具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-059）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8号——股份减持和持股管理》，拟对公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8号——股份减持和持股管理》，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2024年 9月 10日下午 14:30于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》； 3、《基康仪器股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。 基康仪器股份有限公司 董事会 2024年 8月 23日 中财网
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