洁特生物(688026):第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年 8月 22日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于 2024年 8月 12日以通讯方式送达各位委员。本次会议应参加表决独立董事 3人，实际参加表决独立董事 3人，本次会议的召集、召开方式符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的规定。 会议审议通过以下决议： 1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的议案》。 独立董事认为：公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项，有利于帮助公司提升经营效率，降低生产成本。本次关联交易价格合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司新增 2024年度日常关联交易预计事项是出于公司日常经营活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 刘志春、洪炜、刘佳 2024年 8月 22日 中财网
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