振华科技(000733):半年报董事会决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年8月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。 此项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （三）审议通过《2024年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案内容详见2024年8月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）第九届董事会专门委员会会议决议； （三）第九届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024年 8月 24日 中财网
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