黑芝麻(000716):变更公司办公地址及修订《公司章程》

时间：2024年08月23日 19:01:36 中财网

原标题:黑芝麻:关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-062
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，将于 2024年 8月 27日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于 2024年 8月 23日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下：
一、公司办公地址变更情况
（一）公司办公地址变更情况

相关事项	变更前	变更后
公司办公地址	广西南宁市双拥路 36号	广西南宁市青秀区凤翔路20号
办公地址的邮政编码	530021
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.nanfangfood.com/

（二）公司投资者联系方式变更情况

相关事项	变更前	变更后
联系人	董事会秘书
姓名	周淼怀
联系地址	广西南宁市双拥路 36号南方食 品大厦 5楼	广西南宁市青秀区凤翔路 20号黑 芝麻大厦 20楼
电话	0771-5308080
传真	0771-5308050
投资者邮箱	[email protected]

以上变更后的地址及联系方式自 2024年 8月 27日起启用，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

二、公司章程修订情况
公司本次拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订对照表具体如下：

修订前内容	修订后内容
第四十七条 公司召开股东大会的 地点为：广西南宁市双拥路 36号公司会 议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开。公司还将提供网络或其他方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十七条 公司召开股东大会的 地点为：广西南宁市青秀区凤翔路20号 公司会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开。公司还将提供网络或其他方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。
《公司章程》附件一：南方黑芝麻集团股份有限公司股东大会议事规则
第九条 本公司召开股东大会的地点 为：广西南宁市双拥路 36号公司会议室。 股东大会应当设置会场，以现场会议 形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安 全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表 决权，也可以委托他人代为出席和在授权 范围内行使表决权。	第九条 本公司召开股东大会的地点 为：广西南宁市青秀区凤翔路20号公司 会议室。 股东大会应当设置会场，以现场会议 形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安 全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方 式参加股东大会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表 决权，也可以委托他人代为出席和在授权 范围内行使表决权。

除上述修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》及其附件的事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。


特此公告


南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会