齐心集团(002301):半年报监事会决议
第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的会议通知于2024年8月12日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2024-037。 2、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》。 董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2024-038。《2024年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。 三、备查文件 第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司 监事会 2024年8月24日 中财网
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