罗博特科(300757):第三届董事会第十九次会议决议
罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“罗博特科”）第三届董事会第十九次会议于2024年8月23日在苏州工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年8月20日以电子邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 补充签署<罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH之间购买资产协议之补充协议（三）>的议案》 2023年8月25日，公司与交易对方ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）签署了附生效条件的《罗博特科智能科技股份有限公司与ELAS Technologies Investment GmbH之间发行股份购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），并于2024年2月23日签署了《罗博特科智能科技股份有限公司与ELAS Technologies Investment GmbH之间发行股份购买资产协议之补充协议（二）》对《购买资产协议》的最后期限日进行变更。现经双方沟通协商，公司与ELAS拟签署《罗博特科智能科技股份有限公司与ELAS Technologies Investment GmbH之间购买资产协议之补充协议（三）》对《购买资产协议》的最后期限日进行补充约定。 该议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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