罗博特科(300757):第三届监事会第十八次会议决议
罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、监事会会议召开情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“罗博特科”）第三届监事会第十八次会议于 2024年 8月 23日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3号罗博特科 A栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024年 8月 20日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 补充签署<罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH之间购买资产协议之补充协议（三）>的议案》 2023年 8月 25日，公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）签署了附生效条件的《罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH之间发行股份购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），并于 2024年 2月 23日签署了《罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH之间发行股份购买资产协议之补充协议（二）》对《购买资产协议》的最后期限日进行变更。现经双方沟通协商，公司与 ELAS拟签署《罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH之间购买资产协议之补充协议（三）》对《购买资产协议》的最后期限日进行补充约定。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票 三、备查文件 1、罗博特科智能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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