格林精密(300968):第三届监事会第十五次会议决议
广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议通知已于2024年8月18日通过电子邮件方式送达。会议于2024年8月 22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。公司监事会审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金不超过13,000万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超过50,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为，公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了内部控制和风险管理措施。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额不超过12,000万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 监事会 2024年8月24日 中财网
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