数字人(835670):董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告
山东数字人科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2024年8月23日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作尚在推进中，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事 以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换 届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事 会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2024年8月23日 中财网
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