东易日盛(002713):2024年第五次股东大会决议
关于2024年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月23日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈辉先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共142人，代表有表决权的股份总数143,178,075股，占公司总股本的34.1276％； 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份总数为141,644,955股，占公司总股本的33.7622％； 通过网络投票参加本次股东大会的股东共137人，代表有表决权的股份总数1,533,120股，占公司总股本的0.3654％。 2、中小投资者投票情况 出席本次股东大会的中小股东共 138名，代表有表决权的股份总数 1,533,920股，占公司总股本的0.3656％； 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份总数800股，占公司总股本的0.0002％； 通过网络投票参加本次股东大会的股东共137人，代表有表决权的股份总数1,533,120股，占公司总股本的0.3654％。 （注：上述比例加总差异系四舍五入所致。） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所的律师对大会进行了见证。 三、会议审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举李永红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 142,726,815股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6848％；反对 295,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2067％；弃权 155,360股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1085％。 其中中小投资者表决情况为：同意 1,082,660股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 70.5813％；反对 295,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 19.2904％；弃权 155,360股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 10.1283％。 本议案属于普通决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京和儒律师事务所 2、见证律师：车萌枝、杨婷 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2024年第五次临时股东大会决议； 2、北京和儒律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十三日 中财网
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