宝新能源(000690):半年报董事会决议
第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2024年 8月 13日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2024年 8月 23日下午 14:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。 3、会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2024年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2024年半年度报告》及其摘要） 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （二）关于公开挂牌转让参股公司百合佳缘网络集团股份有限公司股权的议案 为进一步贯彻公司发展战略，聚焦核心主业，盘活现有资产，提升运营效率，经研究决定，公司拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“百合佳缘”）8.33%的股权。 对照深交所《股票上市规则》第 6.1.2及 6.1.3条规定，本事项预估未达到“应履行审议程序及信息披露义务。 为保障本事项的的高效、有序推进，公司提请董事会在法律法规和公司《章程》规定的范围内，授权管理层具体办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包括但不限于确定具体挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。授权日期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 24日 中财网
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