八一钢铁(600581):八一钢铁第八届董事会第十四次会议决议
新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年8月13日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于2024年8月23日在公司三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议6人，未有缺席董事。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁2024年半年度报告全文及摘要》 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2024年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 详见2024年8月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《八一钢铁2024年半年度报告摘要》（公告编号：临 2024-031）及《八一钢铁2024年半年度报告》。 （二）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。 本议案经独立董事专门会议全票审议通过。 关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。 议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案获得通过。 详见2024年8月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 （三）批准《八一钢铁关于变更证券事务代表的议案》 根据《公司章程》的相关规定，经董事会秘书提名，董事会聘任张丹女士为公司证券事务代表。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 详见2024年8月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《八一钢铁关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-032）。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2024年8月24日 ? 报备文件 1.经与会董事签字确认的董事会决议 2.第八届董事会审计委员第九次会议决议 3.独立董事专门会议审核意见 中财网
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