恒润股份(603985):江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议会议于2024年8月23日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月13日以书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事任君雷、公海波、张强以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2024年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。 3、审议通过《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的议案》 经测算，公司2024年半年度需转回信用减值准备共计12,418,965.20元，需转回资产减值准备236,426.63元，公司2024年半年度归属于上市公司所有者的净利润将增加10,250,431.42元。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-055）。 4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务；同意2024年度审计费用合计150万元(含税)，其中财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。 5、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2024年9月20日下午14：30召开公司2024年第三次临时股 东大会，审议相关议案。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024年8月24日 中财网
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